Nexo 在保加利亚被捕后“强烈否认”欺诈指控

周五，作为对该公司调查的一部分，四人被捕后，加密货币贷款机构 Nexo “强烈否认”保加利亚检察官办公室对其提出的指控。

一位代表 Nexo 管理层发言的发言人告诉Decrypt，他们无法确认被捕者是否是公司员工。

保加利亚检察官办公室在新闻发布会上表示，被捕的保加利亚国民涉嫌洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。

总部位于伦敦的数字资产平台 Nexo 借出客户资金并使用所得款项支付利息。它是最后的加密贷款机构之一，因为它的主要竞争对手Celsius和BlockFi都在去年申请了破产保护。

当时，Nexo 表示它只提供超额抵押贷款。这意味着它的收益率往往低于 BlockFi 和 Celsius 过去提供的收益率。6 月，其网站表示，它让客户“基本上没有风险”。此后，该语言已被删除，取而代之的是“绝不在没有抵押品的情况下放贷”的承诺。（披露：Nexo 是Decrypt的22 位投资者之一。）

该公司一再表示，昨天的调查和对其办公室的突袭是出于政治动机。

Nexo 发言人周五上午表示：“我们目睹了保加利亚检察官办公室举行的一场非常令人困惑的新闻发布会，众所周知，该办公室的声誉和定罪率都很糟糕，并且经常被不法分子用作商业袭击的手段” . “同样非常清楚的是，检察官办公室对区块链技术或金融机构和市场总体上不了解。”

昨天，保加利亚检察官办公室宣布对在索非亚设有办事处的Nexo 展开广泛调查。尽管目前还不清楚调查将如何进行，但在办公室突击搜查后，用户似乎急于将资金从 Nexo 平台上撤走。

Nexo 实时证明工具的存档版本显示，周四上午，Nexo 的客户负债为 133,263 BTC，价值约 24 亿美元。到周五早上，这一数字已降至 124,939 BTC，过去一天的变化约为 6800 万美元。

链上数据跟踪器 Cielo Finance在 Twitter 上分享了一张截图，显示价值数十万美元的美元硬币 (USDC)、币安美元 (BUSD) 和以太坊在大额交易中离开该平台。

“我可以确认所有系统都已启动并运行，一切都一如既往地实时处理，目前的交易量比摄氏温度后和 FTX 后小几个数量级，”Nexo 发言人谈到提款时说。