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区块链取证公司在受制裁加密钱包中发现数百万美元

2022.03.15

区块链安全和取证公司Elliptic一直在与当局合作,揭露与受制裁个人或组织有关的加密钱包。

这家总部位于英国的公司发现了一个钱包,里面持有“大量加密资产”,价值数百万美元,可能与受到制裁的俄罗斯官员和寡头有关。

3月14日,Elliptic联合创始人Tom Robinson在接受彭博社采访时表示,加密货币可能被用来逃避制裁。然而,现在已经有广泛的报道并且人们已普遍认为,俄罗斯不太可能转向加密资产来规避制裁。

Elliptic的报告没有具体说明其发现的钱包中加密货币的确切价值,也没有说明其持有的资产的性质。Robinson补充道,加密货币的使用规模存在质疑,他解释道:

“事实证明,寡头可以通过将所有财富转移到加密货币来完全绕过制裁,这是不现实的。加密货币具有很高的可追溯性。加密货币可以并将被用来逃避制裁,但它不是万能的。”

Elliptic已经确认了400多种可以让匿名用户使用卢布交易数字资产的加密服务。它还将超过1500万个加密地址与俄罗斯相关犯罪活动联系起来。

Robinson补充说,在战争爆发的前一周,其中一些服务上的卢布相关活动激增。将以太坊和ERC-20交易匿名化的Tornado Cash就是这样一家拒绝限制服务或遵守制裁的提供商。

Robinson在提到Coinbase和Binance等已经遵守来自全球监管机构的制裁要求的知名交易所时说:“总的来说,遵守制裁的程度非常高。”

Elliptic还一直在追踪支持乌克兰人道主义努力的加密货币捐款。其UTC时间3月11日23时30分的最新更新显示,乌克兰政府和一个为军方提供支持的非政府组织共收到了6380万美元。

Merkle Science为其报告挖掘了几个来源,报告显示乌克兰获得的加密货币捐款总额高达9360万美元。

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