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失败的 BTC-e 交易所的比特币钱包苏醒了

2022.11.24

与 2014 年 Mt. Gox 黑客攻击有关的 BTC-e 交易所的一个加密钱包于周三突然出现,这是自 2017 年 8 月以来最大的一笔交易,向两名身份不明的收件人发送了总计 10,000 比特币(1.65 亿美元) 。


作为交易的一部分,该交易发生在世界标准时间 08:38 左右,收到 3,500 个比特币的钱包将 300 个比特币转发到另一个目的地。那被进一步分割并落在几个钱包中,这些钱包不属于任何已知的托管服务。分配模式可以解释:钱包所有者可能只是将钱发送到自己的其他钱包,发送给其他人或通过非官方的场外经纪人兑现。剩下的 6,500 人留在原地。


第一个比特币交易所Mt. Gox被抢走 744,408 BTC,并于 2014 年永久关闭。据称是 BTC-e 运营商的 Alexander Vinnik于2017在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假胜地被捕美国司法部关于洗钱和其他指控的要求。


今天交易涉及的钱包被区块链分析系统Crystal Blockchain归因于BTC-e。俄罗斯加密货币企业家谢尔盖·门捷列夫 ( Sergey Mendeleev ) 注意到了这一转移,他在他的 Telegram 频道中发表了这一观察结果。区块链数据提供的信息量有限,可以解释。


Vinnik 是俄罗斯国民,面临来自俄罗斯、法国和美国的相互竞争的引渡要求。他于 2020 年从希腊被引渡到法国,并因洗钱罪被判处五年徒刑。根据加利福尼亚州法院2020 年的起诉书,他于今年 8 月被引渡到美国,面临“计算机入侵和黑客攻击事件、勒索软件诈骗、身份盗窃计划、腐败的公职人员和毒品分销团伙”的指控。根据法庭案卷,他现在关押在加利福尼亚州都柏林的圣丽塔监狱。


在 BTC-e 关闭且其服务器于 2017 年被 FBI 查封后不久,一个名为 WEX 的克隆开始了。经过一年的运营,WEX 冻结了所有提款并关闭。首席执行官 Dmitri Vasilev 说他把交易所卖给了 Dmitri Khavchenko。


据 CoinDesk 当时报道,在关闭之前和之后,WEX 钱包被耗尽了价值数百万美元的加密货币用户向警方报案,据报道俄罗斯和哈萨克斯坦展开了几项调查。多年来,瓦西列夫曾应俄罗斯警方的要求在意大利波兰克罗地亚被捕,但每次都很快获释。


瓦西列夫 Instagram 个人资料中的最新照片发布于 5 月 3 日,地理标记为在阿姆斯特丹拍摄。照片上,瓦西列夫站在一家名为 Scamm 的商店前。


在他的公开演讲以及与 WEX 用户的群聊中,Vasilev 表示,用户加密货币的控制权一直由匿名的 WEX 管理员负责。根据BBC 获得的刑事案件材料,2019 年,另一名俄罗斯国民阿列克谢·比柳琴科 (Alexei Bilyuchenko)承认自己是管理员,并表示他被迫将所有资金转移给俄罗斯联邦安全局 (FSB) 的两名身份不明的官员


据一群 WEX 用户称,比柳琴科目前在莫斯科一所名为 Matrosskaya Tishina 的俄罗斯监狱中,因为通过官方监狱邮件系统发送给他的一封信被报告为已收到。


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