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两名爱沙尼亚人被控运行一系列总计 5.75 亿美元的加密货币诈骗

2022.11.22

华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行了一系列加密骗局,据称这些骗局共骗取了全球数十万投资者 5.75 亿美元。


根据周一公布的起诉书,谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 都是爱沙尼亚塔林的 37 岁居民,他们是一系列使用加密货币的相互关联的欺诈计划的合作伙伴。据称,这两名被告利用各种空壳公司洗钱他们计划的收益,并将投资者资金用于购买爱沙尼亚的豪华汽车和房地产。


他们的第一家公司 HashCoins 于 2013 年 12 月成立,据称是加密采矿设备的制造商,并接受想要购买矿机的客户的订单(并全额付款)。然而,根据起诉书,HashCoins 从未制造过任何东西——相反,它转售了在公开市场上购买的挖矿设备,并找到理由延迟大部分销售的发货。


2015 年 5 月,面对越来越多的愤怒客户,据称 Potapenko 和 Turogin 创办了第二家公司 HashFlare。根据检察官的说法,他们告诉他们的客户,采矿设备的订单将转换为“远程采矿服务”,并且——而不是他们承诺的物理设备——他们将获得服务利润的一部分。


不过,检察官表示,Potapenko 和 Turogin 经营 HashFlare 更像是庞氏骗局,而不是挖矿业务,并指控他们实际开采的哈希率不到销售给客户的所有挖矿哈希率的 1%。


据称,HashFlare 的客户收到了带有欺诈性加密货币余额的报表。当客户试图兑现时,检察官说 Potapenko 和 Turogin 试图给他们绕路,提出他们无法支付的理由并让他们跳过法律环节,例如履行了解你的客户(KYC)支付之前的要求。


在 HashFlare 继续运营的同时,据称 Potapenko 和 Turogin 创办了另一家合资企业 Polybius Bank,该银行作为一家位于爱沙尼亚的加密货币银行进行营销。根据起诉书,两人于 2017 年 6 月为该项目发布了首次代币发行 (ICO) 广告,从全球投资者那里筹集了 2500 万美元。该项目此后不久就失败了。


2018 年,HashFlare 宣布关闭,理由是能源成本上升,并声称比特币挖矿不再有利可图,即使检察官说 Potapenko 和 Turogin 继续为自己挖矿,使用他们用偷来的客户资金购买的矿工。


到 2019 年 8 月 HashFlare 正式关闭时,检察官表示它已经筹集了总计 5.5 亿美元的资金。


Potapenko 和 Turogin 均被控一项共谋实施电汇欺诈罪、各 16 项电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。


两人都在逃,据信目前在爱沙尼亚。已对他们发出逮捕令,并要求在华盛顿西区进行陪审团审判。


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