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阿拉米达刚刚将 1700 万美元的加密货币转移到交易平台 FalconX

2022.11.21

周五下午,属于现已破产的 FTX Group 量化交易部门 Alameda Research 的钱包向机构加密货币交易平台 FalconX 发送了价值 1700 万美元的 USDC。


首先,区块链分析公司 Nansen 标记为Alameda Counterparty: 0xe31的钱包在周五东部时间中午左右向 Alameda Research 钱包0x600发送了价值 1700 万美元的代币 (USDC) 。在两分钟内,USDC 被发送到 Nansen 标记为Falconx: 0x115的钱包。


目前尚不清楚为什么 Alameda Research 会将资金发送到 FalconX 钱包。一旦公司申请破产,资金就应该被冻结。但在昨天提交给法庭的一份宣誓书中,新任命的 FTX 首席执行官 John J. Ray III 写道,FTX “只保护了它认为自己拥有的数字资产的一小部分”,并正在努力追查其余部分。


FTX Group 于 11 月 11 日申请破产,其中包括 Alameda、加密货币交易所 FTX.com 和 FTX US,以及其他 130 多家实体。


但这并不是申请破产后资金第一次从 Alameda 或 FTX 钱包中转移。雷在他的宣誓书中指出,在 FTX 申请破产的同一天,价值 3.72 亿美元的资金从其钱包中被转移,该公司称这是未经授权的交易。


现在,雷相信至少其中一些资金是在巴哈马官员的指示下转移的。 


“[有] 可靠的证据表明,巴哈马政府有责任指导未经授权访问债务人的系统,以获取债务人的数字资产——这是在这些案件开始后发生的,”雷在法庭文件中写道.




FTX Group 和 FalconX 均未立即回应Decrypt就周五下午交易发表评论的请求。


今年早些时候,机构加密货币交易平台 FalconX 在从 GIC 和 B Capital 筹集了 1.5 亿美元的 D 轮融资后,其估值翻了一番,达到 80 亿美元。2021 年,该公司筹集了 2.1 亿美元到目前为止,该公司似乎并未受到 FTX 倒闭的影响。


FalconX 首席执行官兼联合创始人 Raghu Yariagadda在推特上表示,FalconX 与 Genesis 没有任何关系,Genesis 本身表示其在 FTX 上滞留了价值1.75 亿美元的资金,并于昨天以“前所未有的市场动荡”为由暂停了其平台上的提款


上周,FalconX 的主要 Twitter 账户表示,相对于其资产负债表,它“没有接触 Alameda,对 FTX 的接触很小”。




其他链上数据显示,Alameda 已将价值 360 万美元的众神游戏 (GOG)、Covalent Query Token (CQT)、ETH、Render (REN)、FTX Token (FTT) 和 Polygon (MATIC) 代币发送给多个-signature WalletSimple 帐户在过去几天。


自 11 月 12 日开始在以太坊网络上进行交易以来,这个多重签名钱包之所以如此命名是因为多个人需要授权交易,到目前为止已经积累了 9450 万美元。阿拉米达周末向这个钱包发送了价值 8900 万美元的加密货币.


多重签名钱包可能是 Alameda 在进行重组时汇集资金的地方,但尚未得到证实。但是还有其他交易没有向多重签名发送资金。




根据Etherscan 的数据, 0xe31钱包被 Nansen 标记为 Alameda 交易对手,周二向该公司的0x600钱包发送了 5700 万美元的 USDC 几个小时后,0xe31 交易对手从另一个常见的 Alameda 交易对手钱包0xadd收到了 5510 万美元的 USDC 。然后,在周三,0xadd 将6000 万美元的 USDC发送回 Alameda 交易对手钱包 0xe31,并在数小时后从中又收到了 5670 万美元


目前尚不清楚为什么 Alameda 钱包会与交易对手来回转移大量 USDC,这种模式自上周以来一直出现在链上数据中。



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