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巴哈马 FTX 清算人在法庭文件中称存在“严重欺诈和管理不善”

2022.11.18

根据该公司巴哈马清算人周三晚间提交的法庭文件,有迹象表明加密货币交易所 FTX 发生了“严重的欺诈和管理不善”。


这家总部位于巴哈马的加密货币交易所在 CoinDesk 披露与姐妹交易公司 Alameda Research 的财务状况界限模糊导致投资者恐慌和大量资金外流后,宣布在美国破产


提交给纽约南区美国破产法院的文件称,“联合临时清算人迄今为止的调查结果表明,该集团可能存在严重的欺诈和管理不善”。这些文件是代表 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 提交的,他们负责结束公司在巴哈马的事务。


阅读更多:巴哈马最高法院批准 FTX 资产清算人


FTX 于 11 月 11 日在特拉华州申请破产保护,但西姆斯对此提出异议,西姆斯在周二的一份法律文件中表示,实际上整个集团都是由巴哈马管理的。


周三提交的文件试图暂时阻止任何 FTX 资产的出售,直到法院根据美国破产法第 15 章做出正式决定,该章涉及跨境破产。


上周媒体报道称 Alameda 欠 FTX 约 100 亿美元,“基本上证实 FTX Brand 的管理层滥用客户在 FTX 数字资产交易所的存款,向 Alameda 提供未公开的贷款,”该文件补充说,还提到向 Voyager 提供的 5 亿美元贷款失败在五月。


该公司包括全球约 134 家子公司和附属公司,陷入混乱的法律程序,以清算和偿还多达 100 万债权人。


FTX 和 Alameda 创始人 Sam Bankman-Fried 于周五辞职,该公司有可能面临刑事诉讼,巴哈马证券委员会周日发布的正式通知称。


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