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全球洗钱监管机构表示加密货币监控制度没有改变

2022.11.09

金融行动特别工作组表示,在半岛电视台报道称打击洗钱和资助恐怖主义的政府间组织准备“进行年度检查以确保各国执行反洗钱和关于加密货币提供商的恐怖主义融资规则。”


FATF 拒绝就“媒体报道中的猜测”发表评论,但它告诉 CoinDesk,它没有改变建议 R.15中定义的虚拟资产的“评估方式或频率” 。它说,所有国家都必须优先考虑迅速有效地实施加密货币法规,以确保它们不会被犯罪分子滥用。


FATF 新闻团队在给 CoinDesk 的电子邮件中说:“这项建议将继续作为各国相互评估或后续报告的一部分进行评估和评级。”


自 2018 年以来,该国际机构一直在寻求定义虚拟资产和服务提供商,以便将反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 的准则应用于加密行业。2021 年,它发布了针对虚拟资产服务提供商的更新指南。今年早些时候,它表示世界上近一半的司法管辖区仍然不要求加密服务提供商正确识别他们的客户。


总体而言,监管加密货币的 FATF 标准的实施“仍然非常糟糕”,它在电子邮件中说。它也没有改变将国家添加到灰名单以加强监控的过程。它的年度检查是“有针对性的更新”,提供了全球合规的整体情况,但在整个过程中不会对国家进行评级或重新评级。


“R.15 的实施仍然是 FATF 的优先事项,FATF 将继续探索并采取必要的行动来促进合规性,”它说。



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