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美国检察官办公室没收了与丝绸之路有关的数十亿比特币

2022.11.08

美国司法部(DOJ)周一宣布,执法部门于 2021 年 11 月没收了价值超过 33.6 亿美元的与暗网市场丝绸之路 有关的比特币。


美国检察官办公室的披露是在 2012 年 9 月负责接收 50,676比特币的人 James Zhong周五对一项电汇欺诈罪认罪之后作出的。十年前,一个比特币大约值 10 美元。 


这是美国司法部历史上第二大比特币缉获案——仅次于在 2016 年 Bitfinex 黑客事件中缉获的94,000 枚比特币。在这些硬币被回收时,它们的价值约为 36 亿美元。


钟被指控的罪行最高可判处他 20 年有期徒刑。 


纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯说:“近十年来,这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过 33 亿美元的谜团。” 这位律师说,执法部门使用“加密货币追踪”和“良好的老式警察工作”来定位这些资金。


据称,钟在 2012 年 9 月使用交易计划骗取丝绸之路的比特币,而没有从其市场上列出或购买任何真实物品。在其创始人罗斯·乌布利希(Ross Ulbricht)于 2015 年被判处无期徒刑之前,黑市经常被用来交易非法毒品和其他非法商品。


美国司法部称,钟通过快速触发 140 多笔背靠背交易,骗取了丝绸之路的提款处理系统,将 50,000 枚硬币释放到他的多个账户中,同时保持匿名。



五年后,据称钟还持有等量的比特币现金(BCH) ——一种旨在提高可扩展性的硬分叉版本的比特币——仅仅是因为持有他之前被盗的比特币。根据美国司法部的声明,他后来在一家海外加密货币交易所出售了该 BCH,换取了额外的 3,500 比特币。




“一旦他成功抢劫,他就试图通过一系列复杂的交易来隐藏他的战利品,他希望在他隐藏在‘暗网’之谜之后得到加强,”IRS-CI 负责人 Tyler Hatcher 说.



尽管比特币地址在技术上是匿名的,但每次转账都记录在其公开可用的区块链上。因此,情报机构可以使用复杂的技术追踪这些硬币的来源。


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