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瑞士坚持对加密货币到现金交易进行更严格的身份检查

2022.11.03

尽管受到该国用户的强烈反对,瑞士金融监管机构仍在扩大对加密交易的洗钱检查。


客户必须证明其身份的 1,000 瑞士法郎(1,000 美元)的门槛现在将适用于一个月内的所有关联交易,届时将加密货币换成现金或其他匿名形式的货币。


金融市场监管局(Finma)发布的一份报告称:“虚拟货币通常被用作非法贸易的支付工具,特别是在贩毒、暗网上或网络攻击后支付赎金。” “潜在的匿名性以及交易的速度和跨境性质加剧了虚拟货币领域的洗钱风险。”


Finma 在 5 月发布的一份咨询意见建议收紧目前每天测量的 1,000 法郎的限额,以期停止小额交易——将大笔付款拆分为小笔款项,以避免洗钱支票。


但监管机构收到了来自公民和加密公司的多项回复,他们表示新规则在不同技术之间不是中立的,而且客户数据的存储很容易受到黑客攻击。


Finma 今天表示,它“坚持”其计划,并拒绝将门槛提高到 25,000 法郎的请求,但承认新规则只需要适用于加密 ATM 等匿名交易。


瑞士一直试图将自己定位为加密货币中心,但鉴于其银行业的历史保密性,监管机构热衷于摆脱其作为洗钱场所的声誉。


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