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摄氏债权人的律师“调查”公司是否是庞氏骗局

2022.11.03

由于该公司的客户要求对这家加密货币贷方的业务运营进行调查,纽约的一名破产法官扩大了对摄氏网络破产案的调查范围


在周二的听证会上,美国破产法院法官 Martin Glenn 下令法院指定的审查员和摄氏债权人官方委员会就谁将领导调查该公司使用客户资金的问题达成和解。


债权人委员会的律师格雷格·佩斯告诉《华尔街日报》:“我们不知道摄氏温度是否是庞氏骗局,但已经出现了一些迹象。” “让我明确表示,我们正在调查是否是这样。我们对此没有答案。”


审查员 Shoba Pillay于 9 月被任命,此前美国受托人指控摄氏处理破产案件存在“重大透明度问题”和“严重管理不善”。


今年 7 月,Celsius启动了破产程序,暂停提取资金,并披露其欠客户和债权人 55 亿美元。


最初,皮莱的任务是调查摄氏的加密资产及其比特币挖矿业务、其账户产品的最新变化,以及该公司对税收和破产程序的遵守情况。


扩大的调查范围将包括该公司的营销实践和对新客户的陈述,以及它对摄氏度平台的原生代币 CEL 的处理。


在她的法庭文件中,皮莱强调,如果得到指示,她可以研究摄氏实施庞氏骗局的可能性,但会坚持寻找可以为此类调查提供信息的事实,而不是提出她自己的法律结论。


摄氏面临更多指控


这不是摄氏第一次被指控经营庞氏骗局。


早在 7 月,KeyFi 的首席执行官 Jason Stone就指控这家加密货币贷方拒绝履行其合同并利用客户资金操纵加密货币市场。


根据斯通的诉讼,Celsius 无法履行公司退出义务的披露“表明被告实际上是在实施庞氏骗局。”


9 月,佛蒙特州监管机构要求获得更广泛的权力来调查摄氏破产案,声称该公司自 2019 年以来一直资不抵债。


根据佛蒙特州助理总法律顾问 Ethan McLaughlin 的说法,Celsius 以牺牲散户投资者为代价抬高了其 CEL 代币的价格,而这家加密货币贷方还据称承认它从未获得足够的收入来支持投资者的支出。


佛蒙特州官员当时表示:“这表明财务管理不善的程度很高,也表明至少在某些时候,现有投资者的收益可能是用新投资者的资产支付的。”


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