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美国联邦检察官对 Tether 银行欺诈调查重新审视

2022.11.01

据彭博社周一报道,Tether 银行欺诈调查有了新进展

美国司法部的一个新联邦检察官团队正在重新审视正在进行的对有争议的稳定币发行人 Tether 的调查。 


去年 7 月,Tether 正面临刑事调查,联邦检察官试图确定该公司的高管是否存在银行欺诈行为。 


在调查了 Tether 可疑的银行关系后,之前的调查小组未能得出明确的结论,这促使他们转移了此案。 




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报告称,纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯现在负责这项高风险调查。


在现阶段,尚不清楚这些高管是否会因调查而被指控犯有任何不当行为。 


Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 在最近的一条推文中驳斥了调查的重要性,指责彭博“回收旧新闻”。     


Tether 仍然是世界上最大的加密货币,市值约为 691 亿美元。  


2021 年 2 月,Tether 和姊妹交易所 Bitfinex 与纽约总检察长办公室(NYAG)达成和解协议,此前该公司因涉嫌掩盖 8.5 亿美元的明显损失而被起诉。 


8 月初,Coindesk报告称该交易所可能面临刑事调查。

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