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Bithumb 前主席可能因涉嫌欺诈 7000 万美元而面临 8 年监禁

2022.10.27

运营韩国第二大加密货币交易所 Bithumb Holdings 的前董事长 Lee Jung-hoon 如果因涉嫌价值 1000 亿韩元的欺诈罪名成立,可能面临最高 8 年监禁,或大约7000万美元。


据当地媒体报道,审判于 10 月 25 日在首尔地方法院举行,判决将于 12 月 20 日作出


据检方称,Lee 据称于 2018 年 10 月在谈判出售 Bithumb 交易所时从整容公司 BK Group 的创始人 Kim Byung-gun 那里获得了资金。


据报道,Kim 将购买 Bithumb 50% 的股份,其中 7000 万美元是从投资者那里筹集的,并在他被承诺交易所将上市所谓的 Bithumb Coin (BXA) 和将代币销售的收益用于收购。


然而,据报道,该代币从未在 Bithumb 上市,Kim 对该交易所的收购失败了。


值得注意的是,投资 BXA 的投资者起诉了双方,但 Kim 逃避了任何处罚,因为检察官发现他是被 Lee 欺骗的受害者。


检方将该协议描述为李开始欺骗他的合伙人的一场戏,强调 Bithumb 创始人无意上币。


然而,李的律师辩称,“本案的结构是一个典型的股票买卖合同”,是“按照这种合同的典型程序”进行的。


Lee还在他的最后声明中提出上诉,称“Bithumb在出售时是韩国排名第一的交易所”,并为“给员工带来困难并造成社会压力”道歉。


对李的更多刑事指控


值得注意的是,起诉对李宣判的请愿恰逢韩国当局对包括前 Bithumb 主席在内的一群当地加密货币大亨提起刑事指控,因为他们未能出席国民议会关于Terra 生态系统崩溃的审计会议今年早些时候。


周一被传唤但没有出席会议的证人——均以健康原因为由——还包括风险投资公司 Hashed 的首席执行官兼 Terra 的早期投资者Kim Seo-joon、Terraform Labs 的联合创始人 Shin Hyun-sung 和据韩国时报报道,Bithumb 现任董事长姜钟铉


“这位前Bithumb主席再次提交了一份关于他缺席的书面声明,即使他作为大股东对交易所产生了巨大影响,”一位反对党韩国民主党代表在会议上表示。“他[李]列举了健康原因和正在进行的诉讼,但他计划在第二天参加审判。”


据立法会议员称,李在镕提供的代替缺席的医疗证明显示“他需要接受药物治疗三个月以上,但诊断日期是19个月前”。


立法者报告称李的行为“无耻”,并要求议会继续对他提起刑事指控。

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