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对前 OpenSea 员工的起诉向前推进

2022.10.24

NFT 市场 OpenSea 的一名前雇员未能说服法官驳回对他的指控,为他的审判继续进行扫清了道路。


OpenSea 前产品负责人 Nate Chastain 被指控犯有电汇欺诈和洗钱罪。政府声称,Chastain 在 2021 年非法从 NFT 的销售中获利。


Chastain 负责决定哪些 NFT 将出现在交易所的主页上。凭借这种权威和知识,起诉书称他在某些 NFT 出现之前购买了它们,然后在它们的价值增加后将其翻转以获取利润。


检察官还声称,Chastain 设置了钱包地址来持有 NFT 并将利润回馈给自己。


OpenSea上个月在得知调查后决定与 Chastain分道扬镳。根据该公司的一篇博客文章,它还寻求第三方的帮助,“对事件进行彻底审查,并就我们如何加强现有控制提出建议” 


根据Decrypt审查的一份法庭文件,查斯坦已着手驳回指控,提出了一系列论据,最终未能在案件中影响法官


查斯坦辩称,他涉嫌盗用的信息“不是法规意义上的‘财产’”,应该驳回电汇欺诈指控。


Chastain 还辩称,他没有进行电汇欺诈,因为这样做需要“证券或商品交易的存在”,目前不包括 NFT。


关于洗钱,他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”,并没有充分证明洗钱指控的隐瞒和金融交易要素。


在驳回驳回动议时,法官引用了一起法庭案件,《华尔街日报》的一名记者与交易员达成一项计划,在文章发表前向他们透露文章的内容和时间,并分享由此产生的利润。


“这位专栏作家和交易员被指控并被判犯有证券欺诈以及邮件和电汇欺诈,”该文件称。“因此,不是传统意义上的‘内部培训’,而是绝对的‘电汇欺诈’,”回复中写道。


法官承认使用“内幕交易”一词可能具有误导性,并表示适当的反应是从起诉书中删除该词并阻止政府在审判中使用该词。

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