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土耳其当局在打击非法赌博中扣押了 4000 万美元的加密货币

2022.10.24

作为对非法赌博圈的调查的一部分,土耳其当局查获了 4000 万美元的加密货币


土耳其的赌博受到严格监管。该国于 1998 年禁止赌场,自 2006 年以来,除一项国有服务外,在线博彩已被禁止。


当局还对 46 名嫌疑人发出拘留令,指控这些人参与了在 8 个省份的非法博彩活动。 


土耳其首席检察官办公室和走私和有组织犯罪调查局称,嫌疑人调解了非法赌博活动产生的资金,然后将这些资金转移到该集团的加密地址。 


没有迹象表明没收了哪些加密货币。 


土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢说:“这次行动来自土耳其塞浦路斯,与哈利勒·法利亚勒的谋杀案有关。”


2022 年 2 月,土族塞人商人Halil Falyali在北塞浦路斯土耳其共和国凯里尼省 Çatalköy附近开车时被枪杀。


该事件导致两名男子 M. Faysal Söylemez 和 Mustafa Söylemez面临加重的无期徒刑。 


Falyalı 本人对洗钱调查并不陌生,显然自 2016 年以来一直在美国被通缉,罪名是洗钱和贩毒。 


至少根据土耳其当局的说法,没收的 4000 万美元可能只是冰山一角。 




加密货币镇压的“刚刚开始”


当局称,还发生了与该事件有关的约 25 亿土耳其里拉(约合 1.343 亿美元)的转移。


土耳其当局似乎有意继续调查,Soylu 告诉《沙巴日报》,“这只是开始。”


他在另一次会议上告诉记者:“我们向这些国家提供了这些文件,以努力创造一种条件,防止非法投注在世界任何地方发生,包括此类活动的中心欧洲。”


他补充说,“关于土耳其从犯罪和非法赌博中赚钱的指控是错误的”,并且“土耳其正在与其所有机构合作,阻止有组织犯罪的加密货币交易和收益。”

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