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金融犯罪顾问表示,加密货币“很容易”追踪

2022.10.21

数字资产工作组联合主席表示,加密领域的非法交易仍然可以忽略不计,因为犯罪分子很容易被追踪和惩罚

全球打击金融犯罪联盟数字资产特别工作组委员会联合主席迈克尔·格罗梅克认为,加密货币不是非法行为者的藏身之所,因为交易是可追溯的。 


Gromek 在迪拜未来区块链峰会上接受 Kitco News 采访时发表了上述声明。他说: 


在区块链上进行交易并感觉你会逃跑并且不受惩罚是不正确的。大多数嫌疑人很容易被追踪……在区块链上使用伪匿名货币进行交易并不聪明。


Gromek 援引报告指出,区块链上的非法活动仅占所有交易的大约 0.15%,他透露数字资产特别工作组可以通过使用交易所的了解你的客户 (KYC) 数据和实施反洗钱来嗅探犯罪分子(AML) 法规。 


这位金融犯罪顾问补充说,即使是像门罗币(XMR)这样使用复杂代码隐藏钱包地址的所谓“隐私币” ,也不能免于被执法机构追踪。 


格罗梅克对投资者的建议 


根据 Gromek 的说法,虽然可以将加密领域的非法行为者绳之以法,但投资者仍然必须保持警惕,以免成为诈骗者和欺诈的受害者。一种方法是在投资任何项目之前评估风险,并仅与符合其管辖范围内法规的交易场所合作。 


他的启示是在最近几个隐私代币与监管机构发生冲突之后发布的。早在 9 月,加密货币交易所火币全球下架了包括 DASH、XMR、ZEC、ZEN 等在内的几个隐私币。 


同样,流行的基于以太坊的隐私工具 Tornado Cash 被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)禁止,以促进洗钱交易,尤其是针对与朝鲜有关的黑客。


免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。本站资讯仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

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