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Sam Bankman-Fried 在加密货币中宣传“制裁、允许名单和黑名单”

2022.10.20

FTX 老板 Sam-Bankman Fried 周三彻底打破了他理想的加密行业监管框架。


这位亿万富翁表示,他支持使用黑名单或黑名单进行监管,除非得到明确批准,否则个人可以自由交易。这与白名单或白名单形成鲜明对比,除非明确获得许可,否则默认情况下个人被禁止交易。 


“我们需要快速、可靠的与非法金融相关的地址列表,”首席执行官说。“但点对点传输通常应该是免费的,只要它们不去受制裁的参与者。”




在 FTX 网站上一份名为“可能的数字资产行业标准”的更详细的文件中,该交易所可能会引导其高管进一步辩称,使用许可名单将对创新和商业造成巨大负担,从而“冻结经济上处于不利地位的人”。另一方面,交易所指出,简单地允许所有转账将打开金融犯罪的闸门。


它认为,黑名单在两者之间取得了更健康的平衡。


“这可以同时有效地执行制裁合规,同时确保您不需要护照和社会安全号码即可从 7-11 购买百吉饼,”SBF 说。


然而,在实践中执行此类制裁合规性可能很困难。FTX 提出了时间问题。“如果非法金融活动的资金在发现活动之后转移到所有平台之前,会发生什么?” 服务员问道。




谈到区块链,加密地址不等于用户。被盗资金可以通过几乎无限数量的地址转移,几乎不知道每个地址属于谁。这给交易所留下了一项艰巨的任务,即不断监控哪些地址与非法资金相关,并相应地将其列入黑名单。 


即使这样也会产生一系列问题。8 月,在隐私协议被 OFAC 批准后不久,Twitter 巨魔在数百个备受瞩目的地址上撒了少量“受污染的”Tornado Cash ETH,给不知情的收件人造成了法律混乱。 


FTX 建议 OFAC 专门为任何除尘受害者创建一个地址,以将其非法资金发送到,从而将其地址从黑名单状态“治愈”。 


该交易所还建议“受信任的参与者”维护自己的疑似与金融犯罪有关的地址列表,但这些地址仍然可以合法进行交易。 


“换句话说:发送受制裁的资金是受制裁的;接受他们应该有机会治愈,“它总结道。

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