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加密智库硬币中心就龙卷风现金制裁起诉美国财政部

2022.10.13

智库 Coin Center 声称美国财政部对加密货币混合器 Tornado Cash 的全面制裁损害了美国人及其使用以太坊网络进行私下交易的能力。


硬币中心周三对财政部及其制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 提起诉讼,这是该倡导组织对财政部提起的第二起诉讼,也是对财政部提起的第二起诉讼对其 Tornado Cash 制裁。


OFAC于 8 月批准了 Tornado Cash,声称朝鲜黑客自该混合器推出以来已通过该混合器清洗了价值数亿美元的加密货币。联邦政府声称,大约 20% 的 Tornado Cash 总交易量与一次黑客攻击有关。加密行业反对这一举措,指出 OFAC 通常不批准软件以及 Tornado Cash 没有任何中央运营商这一事实。


诉讼声称,个人使用 Tornado Cash 等隐私增强工具是合法的,而 OFAC 对隐私混合器的制裁——通过汇集资金来混淆任何给定交易的发件人——意味着这些人现在大大暴露了他们的隐私。任何查看网络数据的人都可以查看整个交易历史。


诉讼称:“有效要求被告将 20 个 Tornado Cash 地址的使用合法化的命令将允许原告在一定程度上匿名进行合法活动,使用他们首选的软件工具而不必担心受到处罚,并参与重要的表达性关联。” . “司法救济也将通过避免对身为美国人的 Tornado Cash 用户、对作为自由和隐私增强技术的以太坊以及对依赖于以太坊的重要经济部门的伤害来服务于公共利益。”


财政部长珍妮特·耶伦和 OFAC 主任安德里亚·加基也被列为被告。佛罗里达州的软件开发商帕特里克·奥沙利文、纽约的投资者大卫·霍夫曼和一位不愿透露姓名的乌克兰支持者是与诉讼有关的其他原告。


该诉讼称,霍夫曼被“抹去”,这意味着在财政部批准 Tornado Cash 后有人向他发送了少量 ETH。


“像霍夫曼先生这样的以太坊用户没有能力拒绝传入的转账。因此,对 Tornado Cash 的刑事定罪使其他人能够牵连霍夫曼先生,并通过让他从受制裁实体那里获得资产来强制他承担报告义务,”诉讼称。“它还授权任何希望骚扰或给霍夫曼先生带来不便的人继续通过 Tornado Cash 将加密资产发送到霍夫曼先生的公开地址,每次都会引发潜在的责任和报告义务。”


Coin Center 今年早些时候对财政部提起了另一项诉讼,称去年作为更广泛的基础设施法案的一部分纳入法律的税收报告规则“违宪”。如果纳税人收到超过 10,000 美元的加密货币,该条款将要求纳税人收集和报告个人身份信息,例如社会安全号码。


联邦政府必须在 2022 年 11 月 7 日之前提交回应。


由加密货币交易所 Coinbase 资助的另一起诉讼针对的是 Tornado Cash 制裁工作本身。


与 Coin Center 支持的诉讼一样,Coinbase 支持的诉讼于上个月提起,指控 OFAC 将“开源软件项目”列入其制裁名单,这超出了其法律界限。


原告在 Coinbase 诉讼中的部分抱怨是,他们无法再访问他们锁定在 Tornado Cash 中的以太币(ETH),尽管他们是美国公民,没有被指控有不当行为。


上个月,财政部发布了指导,要求美国人申请提取资金的许可证。


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