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意大利注册了 73 家未经审查的加密公司

2022.10.06

罗马——意大利可能会在没有进行适当检查以确保它们对投资者安全的情况下,对加密公司在该国运营的申请进行橡皮图章。


今年夏天,包括CoinbaseBinanceCrypto.com在内的一系列知名加密公司宣布,他们已获得监管部门的批准,可以继续在意大利运营。实际上,这些公司进入了一个注册机构,以确保公司符合该国的反洗钱标准。


Organismo Agenti e Mediatori (OAM) 是意大利的一个监管机构,负责维护在该国经营的信用中介和货币兑换商等金融代理人的名单,该机构确实一直很忙。虽然监管机构通常会因延迟处理申请而受到业界批评,但意大利的 OAM 已迅速将73 家加密公司——包括上面列出的公司——添加到其新的虚拟货币服务提供商名册中,该名册仅在 5 月开放。


当 Coinbase 在 7 月被添加到 OAM 注册时,该公司表示它在为欧洲客户服务的过程中达到了“一个关键的里程碑”,并补充说它已获得“意大利监管机构的批准,可以为其居民提供持续的加密服务”。BinanceCrypto.com也发表了类似的声明


获得监管部门的批准或在当地监管机构注册的资格告诉投资者一家公司已受到该国有关当局的审查。但在意大利,这些声明中提到的“监管批准”可能没有它所暗示的保证的分量。


尽管现在必须在 OAM 注册才能继续在该国运营,但没有一家公司在被添加到列表之前经过审查。OAM 已向 CoinDesk 确认,它仍在决定如何从公司那里收集相关数据——而且它可能要到明年才会开始收集信息。这意味着意大利的监管当局目前没有监控资金流动或采取的控制措施,以防止犯罪分子或不良行为者利用这些平台转移资金。


“据我所知,意大利可能是流程最简单的司法管辖区。这只是一个注册,”位于米兰的律所 Lexia Avvocati 的管理合伙人 Francesco Dagnino 说,该律所已经处理了 OAM 名单上 72 家公司中大约 16 家的申请。


阅读更多:意大利正式制定加密公司的新反洗钱要求


Dagnino 说,与欧盟其他司法管辖区相比,意大利的注册程序“非常轻松”,并且不需要为注册目的遵守任何特定要求,例如运营完整性或反洗钱 (AML) 标准。 .


相比之下,法国的 Autorité des Marchés financiers (AMF) 要求公司提供四种不同的表格,详细说明运营、执行管理、重要股东和内部 AML 控制,以便在该国同等的加密货币登记处获得一席之地。Binance 和Crypto.com等一些全球平台也有资格在 AMF 注册。


比特币的宣言承诺早在 2009 年就将颠覆传统金融,比特币可能已经预言了一个以保护隐私和逃避与为 2008 年经济危机铺平道路的机构和监管机构的影响或互动而自豪的加密行业。但该行业已经走过了漫长的道路,从利基网络发展成为价值数十亿美元的全球市场。


随着加密货币世界的膨胀,邀请更多普通民众加入其复杂的圈子,中心化交易交易所开始标榜“监管批准”作为荣誉徽章——向投资者表明这些公司是安全的,并且他们遵守反洗钱规定或他们经营所在的司法管辖区规定的投资者保护标准。


在有记录以来最冷的加密货币寒冬中,当一些行业的顶级参与者随着市场价格暴跌时,监管机构批准加密货币平台的消息似乎比平时更有分量。当体育代币发行人 Socios 表示,在该公司被添加到 OAM 名单后,意大利监管机构已经批准了它,足球迷代币在随后的几天里上涨。


全球反洗钱标准制定者金融行动特别工作组在其最近的评估中表示,意大利目前的反洗钱措施“广泛而成熟”,但“监管机构需要付出更多努力,以确保法律框架得到有效实施由报告实体。”


2 月,意大利针对在该国运营的虚拟资产服务提供商 (VASP)实施了新的反洗钱规则。经济和财政部法令要求为加密公司创建一个特别名册。


一旦 OAM 在 5 月开放名册,所有已经在该国运营的加密公司以及希望进入市场的公司都必须申请注册。已经为意大利人提供服务的 VASP 必须在 7 月 15 日之前申请加入注册表。一旦提交申请,OAM 必须在 15 天内批准或拒绝进入名册。


该申请需要提交 10 条信息,其中包括公司名称、税号或财政代码(可在该国税收机构的办公室轻松获得)、电子邮件地址、任何物理操作点(包括 ATM 机和网址)。


最重要的是,要获得注册资格,申请人还必须提供“注册办事处,如果与注册办事处不同,还必须提供行政办事处”。如果 VASP 的办公室位于另一个欧盟成员国,则必须在意大利境内设立“常设机构”。OAM 在一份书面声明中告诉 CoinDesk,简而言之,意大利的运营办公室或实体点是获得注册资格的必要条件。


但这并不意味着公司实际上正在意大利开设商店。


例如,Binance 在意大利南部的莱切省有一个地址,登记显示,实体名称为 Binance Italy LLC。但是,该公司并没有为办公室制定大计划。


“我们计划很快在意大利开设办事处,并正在寻找意大利各地的选择。莱切的办公室只是一个正式的步骤,很可能不会是行政办公室,”币安欧洲公共关系总监西蒙马修斯在给 CoinDesk 的电子邮件中说。


Crypto.com和 Coinbase 都在 OAM 注册表中列出了与意大利帕尔马市的 Stradello Marche 6, 43121 相同的本地地址Coinbase 的一位发言人告诉 CoinDesk,该公司“在意大利没有实体存在”,地址属于该公司的会计师。Crypto.com的发言人没有回应置评请求。


OAM 告诉 CoinDesk,两家公司在意大利都有“常设机构”,因此它们都符合注册要求。


在 OAM 注册中占有一席之地是一种承诺,即该公司将在未来接受监管机构的审查,以确保它们符合当地的反洗钱要求。


根据 OAM 的说法,在名册中注册的运营商“在意大利被“合法地视为合法服务”,并补充说,它计划在未来几个月内开始从这些公司收集“客户数据”和“已开展业务”的信息。


“这并不是说你真的拿到了执照。这并不意味着你通过了监管机构的一些特别审查,”达尼诺说。


名单上的另一个大牌是总部位于奥地利的加密货币交易所 Bitpanda,它于 2021 年在意大利开始运营。


Bitpanda 公共政策负责人 Martin Erhold 在给 CoinDesk 的电子邮件中说:“应该记住,在 OAM 中注册为 VASP 并不是过程的结束,而只是第一步。” “现在将直接审查所有 VASP 是否符合适用的 AML 规则,并且需要证明其设置是有效的。”


阅读更多:币安因交易所中断在意大利被起诉,本周听证会


Bitpanda 是早在注册开放之前就在意大利运营的公司之一。


“我们已经在米兰拥有了当地的分支机构和团队……这是我们在市场上适当运营的先决条件,因此我们已经受到意大利法律的约束,包括当地税法,”Erhold 说。


币安拒绝就税收影响置评。


Erhold 将 OAM 注册描述为“简单而顺利”的过程,但表示并非所有公司都遵循 Bitpanda 的道路。


“今天我们看到只有少数领先企业已经注册,并且没有明确打算在意大利市场进行本地化运营,”Erhold 说。他没有说出任何主要球员的名字。


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