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美国证券交易委员会打击针对拉丁裔投资者的数百万加密庞氏骗局

2022.10.06

美国证券交易委员会 (SEC) 下令紧急关闭针对该国拉丁裔社区的持续欺诈性加密货币产品。


CryptoFX 是一家总部位于德克萨斯州的公司,由休斯顿居民 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 经营,据称“利用加密资产的吸引力和新颖性从不成熟的投资者那里筹集资金”,根据美国证券交易委员会的一份文件,承诺他们的投资将获得巨额回报周一发布。


尽管没有投资或加密方面的经验、背景或培训,查韦斯一直在教授付费课程,“表面上是为了教育和授权拉丁裔社区通过加密资产交易积累财富。”


然而,根据向美国地方法院提交的针对德克萨斯州南部地区。


据称,查韦斯还向投资者提供了虚假文件,其中夸大了他的加密经验,并保证他们不会承担任何损失。


加密庞氏骗局资助奢华生活方式


据美国证券交易委员会称,CryptoFX 最终从 5,000 多名投资者那里筹集了超过 1200 万美元的资金。


然而,查韦斯并没有将这笔钱用于从加密交易中获利的既定目标,而是将超过 90% 的资金用于向投资者支付虚假回报,并支持他的奢侈生活方式,包括汽车、珠宝、成人娱乐、房屋以妻子的名义购买,并购买和开发他和本韦努托控制的房地产。


同时,Benvenuto 被指控招揽一名大型投资者参与该计划,并将资金转移给他自己和他与查韦斯共同拥有的 CBT Group, LLC。


美国证券交易委员会声称,CryptoFX 联合创始人花费约 270 万美元向一些投资者提供虚假回报,以使他们的故事更可信,同时非法挪用近 800 万美元供自己使用。


诉状指控被告违反了联邦证券法,美国证券交易委员会寻求“永久禁令救济、民事处罚和返还不义之财和利息”,并禁止查韦斯和本韦努托担任任何公众的官员或董事。公司。


上个月,佛罗里达州一名男子在联邦地方法院认罪,他参与了一项基于加密货币的庞氏骗局,该骗局骗取了投资者约 1 亿美元。


近两年来,佛罗里达州斯图尔特市的 Joshua David Nicholas 一直担任 EmpiresX 的“首席交易员”,这是一个加密货币投资平台,向投资者承诺通过交易机器人实现每日 1% 的利润,而这种交易机器人实际上从未存在过。

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