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财政部制裁亲俄团体通过加密货币筹集资金

2022.09.16

为应对俄罗斯对乌克兰的持续入侵,美国财政部今天宣布将与俄罗斯政府有关的 22 名个人和两个实体加入外国资产控制办公室 (OFAC)制裁名单


该名单包括 OFAC 表示支持俄罗斯入侵的实体,包括俄罗斯特遣部队 Rusich,该机构称其参与了与俄罗斯军队在乌克兰的战斗。


“今天的行动是与美国商务部采取的行动相协调的,美国商务部正在实施额外的出口管制措施,以进一步与伙伴和盟国保持一致,美国国务院也针对俄罗斯的国防和高-技术行业,”财政部在新闻稿中说。


除了将 Rusich 工作组添加到其制裁名单之外,OFAC 还发布了与该组织相关的比特币、以太币和 USDT 加密货币地址并将其列入黑名单。


在俄罗斯于今年 2 月发起入侵之前,随着双方转向全球支持者,利用数字资产绕过边境限制,加密货币捐款开始涌入该地区。


7 月,区块链分析公司 Chainalysis报告称,与俄罗斯有关的团体已经筹集了 200 万美元的加密货币,其中绝大多数资金以比特币(145 万美元)和以太坊(59 万美元)发送,“相当数量”以 Tether、莱特币发送,还有狗狗币。


相比之下,根据区块链分析平台Elliptic的数据,截至 2022 年 3 月,乌克兰收到了近 1 亿美元的加密货币捐赠,包括比特币、以太坊、TRON、Polkadot、Dogecoin 和 Solana 这些捐款包括来自以太坊联合创始人Vitalik Buterin的 500 万美元。


OFAC 最近几个月加强了对加密地址的调查和制裁,包括添加Tornado Cash硬币混合服务和几个以太坊地址,理由是该服务用于洗钱。


“美国将继续采取强有力的行动,让俄罗斯对其战争罪行、暴行和侵略行为负责,”财政部长珍妮特·L·耶伦在一份声明中说。“随着乌克兰努力捍卫其自由,今天我们正在采取措施进一步削弱俄罗斯重建军队的能力,追究暴力肇事者的责任,并进一步在经济上孤立普京。”

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