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财政部不会惩罚尘封的名人,将允许用户从龙卷风现金中收回资金

2022.09.14

自禁止以太坊硬币混合工具 Tornado Cash 以来,美国财政部打破了长达一个月的沉默,周二宣布了 Tornado Cash 用户追回资金的途径,并解决了有关其制裁影响的其他紧迫问题。


美国财政部在 8 月份禁止 Tornado Cash 的举措让 加密社区陷入了对隐私和政府监管的狂热,让许多人想知道他们的日常加密活动是否会导致刑事指控。 


财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 当时辩称,Tornado Cash 助长了洗钱和恐怖主义活动。


根据周二对其网站 “常见问题”部分的更新,OFAC 将为 Tornado Cash 用户提供从现已列入黑名单的平台合法提取存款的途径。


在 8 月 8 日(财政部禁止美国公民与该工具互动的日期)之前将资金存入 Tornado Cash 的个人现在可以向 OFAC 申请特殊许可,如果获得许可,他们将能够访问和提取资金.


“只要交易不涉及其他可制裁的行为,OFAC 将对此类申请采取有利的许可政策,”财政部今天指出。


此外,根据更新后的网站,被非自愿发送少量 Tornado 现金附属资金的个人 可能不会面临刑事起诉的风险。 


OFAC 对 Tornado Cash 的制裁还将与该工具相关的一些钱包地址列入黑名单。以任何方式与这些地址进行交互在理论上都等同于与敌对政府或恐怖组织开展业务。在制裁之后的几天里,一位匿名的 Tornado Cash 用户通过“除尘”来控制包括 Jimmy Fallon 和 Logan Paul 在内的一些名人——向他们发送少量资金,因此可能使他们承担刑事责任。 


政府今天宣布,它将“不优先执行”针对个人,例如那些从 Tornado Cash “收到未经请求的和象征性数量的”虚拟货币的名人。 


然而,这样的立场仍然悬而未决。 


在这种情况下,财政部将多少加密货币视为“名义”并未明确。此外,财政部如何能够有效地评估这些黑名单地址的哪些交易是真正未经请求的,哪些不是,仍不清楚。 




财政部还表示,虽然美国公民与 Tornado Cash 进行任何交易仍然是非法的,但传播有关该工具本身的信息(包括其基础开源代码)是合法的。 


在财政部于 8 月初宣布对 Tornado Cash 实施制裁后的几个小时内,微软旗下的软件开发平台 Github 从其网站上删除了 Tornado Cash 的开源代码作为预防措施。


从那时起,包括约翰霍普金斯大学教授在内的许多人已经采取措施公开保护 Tornado Cash 的基础代码,以反击美国政府在禁止服务时也“禁止源代码分发和科学演讲。” 


“不禁止以不涉及与 Tornado Cash 进行禁止交易的方式与开源代码本身进行交互,”财政部今天表示。“美国制裁法规不会禁止美国人复制开源代码并将其在线提供给其他人查看,以及讨论、教授或将开源代码包含在书面出版物中,例如教科书、没有额外的事实。”


这一立场标志着与包括荷兰在内的其他国家所采取的立场背道而驰,荷兰认为,如果代码的设计“仅出于犯罪目的”,单独为 Tornado Cash 等工具编写代码的行为“可能会受到惩罚”行动。”


在财政部对 Tornado Cash 实施制裁几天后,荷兰政府逮捕了与 Tornado Cash 有关的 29 岁开发商 Alexey Pertsev。他仍被拘留。

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