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据称比特币洗钱者“Razzlekhan”希望出于税收目的访问加密钱包

2022.09.14

Heather “Razzlekhan” Morgan 和她的丈夫 Ilya Lichtenstein 被指控在 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 被黑客攻击期间洗钱 119,754 枚比特币,她已请求允许访问她的加密钱包和交易所账户,以计算这对夫妇的纳税义务.


9 月 12 日提交的法庭文件中,摩根的律师 Burnham & Gorokhov, PLLC 要求法院澄清摩根访问她的钱包是否会违反审前条件。


“为了确定她的纳税义务,摩根女士必须访问特定的加密货币钱包,以计算出售加密货币资产的收入。签名的律师已经与政府讨论了这个问题,政府理解摩根女士需要访问这些信息,”文件中写道。


根据该文件,政府对该要求没有异议。


该文件进一步称,审前释放的条件禁止摩根从事加密货币交易,并且“虽然这一条件似乎并不阻止摩根女士仅仅访问加密货币账户,但访问这些账户离从事交易只有一步之遥。”


“因此,摩根女士恭敬地请求本法院澄清,她被允许访问她的加密货币钱包和交换账户,以计算她的纳税义务,”该动议中写道。


等待审判


美国当局于今年 2 月逮捕了 Morgan 和 Lichtenstein,指控这对夫妇共谋洗钱,与 2016 年 Bitfinex 黑客事件有关,其中近 120,000 比特币被盗。


当时,被盗的比特币价值约 7100 万美元,但鉴于此后加密市场的巨大收益,当这对夫妇被捕时,它的价值超过 40 亿美元。


在二月份的初次听证会后,摩根以 800 万美元的保释金获释,而利希滕斯坦仍被拘留。当局还禁止这对夫妇在等待审判期间从事加密活动。如果经审判被判有罪,这对夫妇将面临最高 25 年的监禁。


摩根在 8 月打破了她在 Twitter 上长达六个月的沉默,表示她不再参与加密或不可替代令牌 ( NFT ) 项目。


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