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加密工程师和投资者就 Tornado 现金制裁起诉美国财政部

2022.09.09

上个月,六名加密用户起诉美国财政部将 Tornado Cash 列入黑名单,声称该部门的制裁监管机构越权禁止所有美国人与隐私工具互动。


根据向美国德克萨斯州西区地方法院提起的诉讼,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 没有指定 Tornado Cash 的合法权利,该诉讼称其为“去中心化、开放的- 为以太坊用户恢复一些隐私的源软件项目,”作为一个受制裁的实体,因为它不是一个实体、个人或组织。


OFAC上个月将 Tornado Cash 的钱包地址(包括智能钱包地址)添加到其特别指定国民 (SDN) 名单中,称隐私混合器是朝鲜黑客的关键工具,他们用它来清洗从 Axie Infinity 等项目中窃取的加密货币。SDN 名单由列入黑名单的个人或公司组成,这些个人或公司由 OFAC 所针对的国家拥有或代表其行事。


原告是 Coinbase 员工 Tyler Almeida 和 Nate Welch、Prysmatic Labs 联合创始人 Preston Van Loon、GridPlus 工程师 Kevin Vitale、以太坊支持者和天使投资人 Alexander Fisher 以及前亚马逊工程师 Joseph Van Loon(其现任雇主未披露)。加密货币交易所 Coinbase 正在为这项工作提供资金。


每个原告都有一些以太币 (ETH) 锁定在 Tornado Cash 中,他们将其用于各种法律目的——包括向乌克兰捐款和保护他们的私人钱包不被追踪到他们的公共在线身份——但由于 OFAC 的制裁,他们无法再访问,诉讼称。


除财政部外,原告还起诉财政部长珍妮特·耶伦和 OFAC 主任安德里亚·加基。


原告声称 OFAC 违反了《行政程序法》,该法规定了联邦机构必须如何制定和发布法规,因为 Tornado Cash 不是财产或外国国民/国家,因此制裁监管机构超出了其权限。


该文件还声称违反了原告的第一修正案“发表重要的、具有社会价值的言论”的权利。


Preston Van Loon、Almeida 和 Welch 也声称违反了他们的第五修正案权利,该权利可以防止自证其罪,因为他们在 ETH 被冻结之前没有收到通知或任何其他形式的事先程序。


因此,原告呼吁法院“宣布[e]被告的指定是无效的,无效的,没有任何效力;声明[e] 被告的指定不符合法律规定;……撤销[e]指定;永久禁止被告及其高级职员、雇员和代理人根据或依赖指定和诉讼费用执行、实施、应用或采取任何行动。


阅读更多:加密货币在 Tornado 现金制裁中应注意的问题


自上个月宣布以来,OFAC 对 Tornado Cash 及其智能钱包地址的指定一直存在争议。


加密智库 Coin Center 在一篇博客文章中表示,这是第一次将软件而非个人或实体添加到 SDN 列表中,原告对此表示赞同。


“从历史上看,被告曾利用他们的授权在 SDN 名单上指定个人、公司和其他实体。例如,2022 年 2 月 25 日,OFAC 将弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 添加到 SDN 名单中,”该文件称。“被告还指定了Blender.io,这是一个虚拟货币混合器……与 Tornado Cash 不同,Blender.io是在集中控制下运行的。与 Tornado Cash 不同的是,Blender.io的用户不会始终保留对特定加密资产的保管权,而是会随机收到“混合”的加密资产。”


Coinbase 的首席法律官 Paul Grewal 告诉 CoinDesk,虽然交易所“对财政部和 OFAC 怀有最大的尊重……最近对 Tornado Cash 智能合约的指定让我们严重停顿。”


阅读更多:Tornado Cash 开发商在荷兰被捕引发社区抗议

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