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英国机构警告加密货币交易所报告任何违反制裁的行为

2022.09.06

英国财政部金融制裁实施办公室 (OFSI) 裁定,加密货币交易所必须报告任何可能用于逃避俄罗斯制裁的可疑加密货币。 


在 8 月份的公告中,OFSI 表示,交易所必须向该机构报告涉嫌违规行为并冻结资产,否则将面临刑事指控或经济处罚。


制裁机构补充说,“任何其他支付工具”和“用于获取资金、商品或服务”的资产,包括加密货币,如果用于此类意图,将属于违反制裁的定义。


英国金融行为监管局 (FCA)在 3 月份还表示,金融公司和加密货币交易所“预计将在确保遵守制裁方面发挥作用”,同时就如何最好地确保对俄罗斯的制裁得到维持提供严格的指导。


俄罗斯开始入侵乌克兰后,2月24日 宣布对俄罗斯实施第一轮制裁。


根据更新的金融制裁通知,OFSI 表示,参与破坏或破坏乌克兰主权和支持俄罗斯政府的实体将被“冻结资金和经济资源” 。




加密行业回应制裁


当乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫(Mykhailo Fedorov)呼吁加密货币交易所禁止俄罗斯用户时,业界对如何应对的想法不一。


今年 3 月,币安告诉路透社,它不会禁止俄罗斯公民进入交易所,只会禁止那些受到制裁的人。 


Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗在推特上表示,虽然普通俄罗斯人使用“加密货币作为生命线”,但如果美国要求禁止,“我们当然会遵守这些法律。”


然而,Kraken 的首席执行官杰西·鲍威尔(Jesse Powell)在推特上表示,“在没有法律要求的情况下”不能冻结俄罗斯账户。




在发布时,尚未明确禁止俄罗斯加密用户。

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