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英国加密公司现在必须报告违反制裁的行为,冻结账户

2022.09.06

更新的指南显示,政府的金融部门英国财政部希望在该国运营的加密货币交易所和钱包提供商向当局报告涉嫌违反制裁的行为。


如果加密公司怀疑资产来自受制裁实体,他们必须冻结资产并向财政部下属的金融制裁实施办公室(OFSI)报告。据卫报周日报道,该指南已于 8 月 30 日更新为包括“加密资产” 。


英国是最新一个将加密货币明确纳入其制裁规则的西方司法管辖区。在俄罗斯于 2 月入侵乌克兰并且世界各国对俄罗斯实施严厉的金融制裁后,人们开始担心数字资产被用于规避限制。此后,美国欧盟澄清说,他们的制裁规则适用于加密货币。


7 月,乌克兰检察官当时没收了价值约 339 万美元的资产,其中包括来自经纪人的白银、土地和公寓,据称这些经纪人为俄罗斯和俄罗斯占领区的用户购买加密货币提供了便利。

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