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Coinbase 存在严重的内幕交易问题,研究称

2022.08.18

澳大利亚悉尼科技大学的三名金融研究人员声称,内幕交易在加密货币行业是“系统性的”,并估计在过去四年中,高达 25% 的 Coinbase 上市都发生了此类活动。


在一篇尚未经过同行评审的题为“加密货币市场的内幕交易”的论文中,Ester Felez Vinas 教授、Talis Putnins 教授和博士生 Luke Johnson 估计,旧金山 10-25% 的加密货币上市发生了内幕交易2018 年 9 月至 2022 年 5 月之间的基于交易所的交易。研究人员声称,这导致了至少 150 万美元的不义之财。“我们的调查结果确定了尚未起诉的案件,”他们写道。


他们进一步认为,对加密货币内幕交易日益增长的看法可能会吓到潜在投资者,并可能“阻碍采用加密安全的方式来代表证券和其他金融工具”——这一看法在很大程度上得到了他们的调查结果的支持。


在方法论方面,研究人员检查了 146 个 Coinbase 列表,并在每个新列表在交易所上线前 300 到 100 小时跟踪它们的价格,以寻找所述资产在去中心化交易所(DEX) 上的异常交易模式,这些资产不需要身份验证. 


研究人员表示:“从目视检查来看,我们注意到在 -250 小时开始的上市公告之前存在明显的上涨模式。” 


“涨势一直持续到上市公告事件,由于新信息进入市场和交易员对新闻做出反应,我们看到价格上涨。我们观察到的上涨模式与被起诉的股市内幕交易案件的上涨是一致的,”他们写道。


但反对者可能会争辩说,这篇论文用大笔绘画,将 Coinbase 的发现应用于整个加密行业。 


一位熟悉加密货币交易所交易实践的消息人士告诉Decrypt,该研究“直接得出结论”,没有提供明确的证据表明发生了内幕交易,也没有确定特定的钱包地址,这些地址据称是在代币上市前进行的。


Coinbase 的一位代表通过电子邮件告诉Decrypt ,它“非常重视有关抢先交易的指控”。


“我们努力确保所有市场参与者都能获得相同的信息。作为这项工作的一部分,我们采取措施将资产测试和集成步骤中出现技术信号的可能性降至最低。我们对非法行为零容忍并对其进行监控,并在适当的情况下进行调查,”Coinbase 发言人说。


这不是 Coinbase 上市第一次面临内幕交易指控。美国司法部最近指控前Coinbase 产品经理Ishan Wahi 在公司工作期间涉嫌与内幕交易有关的罪行。当局声称,Wahi 提前与另外两个人分享了 Coinbase 资产上市公告,该计划为他们赢得了超过 110 万美元的利润。 


对于 Wahi 的指控,Coinbase 在一篇文中表示,它“对这种不当行为采取零容忍态度,当我们发现任何不当行为时,会毫不犹豫地对任何员工采取行动。” 


在整个加密行业,其他内幕交易指控最近曝光。OpenSea 的前产品负责人Nathaniel Chastain在涉嫌抢占特色 NFT 上市后也被指控进行内幕交易。OpenSea 首席执行官 Devin Finzer 在去年 9 月称这些指控是“错误的框架”,并表示“内幕交易”一词不适用于所发生的事情。


但司法部似乎不这么认为。六月,它指控查斯坦因涉嫌内幕交易而进行电汇欺诈和洗钱。Chastain 提前知道哪些 NFT 收藏品将出现在 OpenSea 的主页上,并据称事先从这些收藏品中购买了资产以获取个人经济利益。


8 月已经是加密货币监管举措的重要月份。美国立法者上周取缔了有争议的加密货币混合服务Tornado Cash,该服务现在在美国是非法的 


随着研究人员和立法者继续调查加密行业,这次打击可能只是一个开始


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