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DOJ、IRS 瞄准加密经纪商 SFOX 的逃税客户

2022.08.17

加利福尼亚州的一家法院已允许美国国税局向主要经纪公司 SFOX 发出“John Doe”传票。


如果发出,传票将针对从 2016 年到 2021 年底完成至少 20,000 美元交易的任何人寻求用户身份和交易记录。 


在一份关于 SFOX 传票的备忘录中,哈伯特写道,美国国税局特工 Seng Lee 已经确定了 10 名不同的纳税人,他们被认为是 SFOX 客户,他们涉嫌规避税法。


这些纳税人包括“涉嫌参与庞氏骗局”并通过 SFOX 收到约 100 万美元存款但未在 2016 年、2017 年或 2018 年向 IRS 报告的人。司法部和 IRS 也在寻求有关美国国税局估计,一名“Youtube 创作者和在线赌徒”从其订阅者那里收到了大约 120,000 美元的加密货币,通过 SFOX 账户将其兑换成美元,但没有在纳税申报表上报告。


“今天批准的传票所寻求的信息将有助于确保加密货币所有者遵守税法,”副助理将军大卫哈伯特在周二的新闻稿中说。


批准传票并不意味着 SFOX 涉嫌任何不当行为。但这意味着 SFOX 需要提供符合政府标准的所有用户的列表。然后,税务监管机构会将姓名和交易历史与其他数据进行比较,以确定人们是否违反了税法。


SFOX 没有立即回应Decrypt的置评请求。




这是美国司法部和美国国税局对未能在纳税申报表上报告交易的加密货币交易员进行的最新一次扫荡。


2017 年,法院允许美国国税局向 Coinbase 发出 John Doe 传票。这导致该公司分享了大约 14,000 名用户的信息。去年,法院再次批准向Kraken(尽管最初有一些反对意见)和美元硬币发行人Circle(以及 Poloniex,后者于 2019 年从 Circle 分拆)发出 John Doe 传票。


备忘录中描述的其他纳税人包括在 SFOX 账户中存入价值数千比特币和其他加密货币的人,将其兑换成美元,将钱转移到个人银行账户,然后没有报告交易中的任何收益或损失。 

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