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韩国在数十亿美元的加密链接调查中逮捕了三人:报告

2022.08.12

据当地媒体周四报道,韩国检察官在一项涉及“异常”外汇交易和加密投资的重大调查中首次逮捕了他们。


报告称,被捕的三人与一个汇款平台有关,该平台通过首尔的一家跨国银行将 4000 亿韩元(约合 3.07 亿美元)转移到国外。


彭博社还报道称,对这三人的指控包括“在未经注册的情况下设立纸业公司和经营加密货币交易业务” 。


此次逮捕是涉及当地两家主要商业银行 Woori 和 Shinhan 的大型调查的一部分,这两家银行转移了价值 34 亿美元的资金监管,并可能与“非法加密相关活动”有关,”彭博社在 7 月下旬报道。


当地媒体报道还称,被告可能试图利用“泡菜溢价”,这是比特币价格的差异,与其他全球交易平台相比,韩国交易所的加密货币售价更高。


在今年早些时候 Terraform Labs 倒闭后,韩国正在打击当地的加密行业。7 月,当局突袭了 Terra 联合创始人的房子,以及与该公司有关联的七家加密货币交易所的办公室。


韩国金融服务委员会主席周四表示,该国的金融监管机构和立法者还计划加快对新加密法的审查。


阅读更多:韩国金融监管机构加快新的加密规则:报告

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