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加密货币交易所 Bitfinex 可能在美国面临刑事调查

2022.08.11

根据美国司法部 (DOJ) 对周三晚间在 Twitter 上分享的信息自由法 (FOIA) 请求的回复,加密货币交易所 Bitfinex 在美国可能面临刑事调查。


美国司法部拒绝了有关 Tether Holdings Limited、其母公司 iFinex Inc. 及其子公司(包括 Bitfinex)的信息请求,并引用了 FOIA 指南的豁免 7(A)。豁免禁止披露“为执法目的而编制的记录或信息,但仅限于此类执法记录或信息的产生……可以合理地预期会干扰执法程序的范围内”。


根据 2022 年 2 月提交 FOIA 请求的个人 Twitter 用户oleh86的说法,该请求本身要求:


“尊敬的先生们,根据信息自由法 (FOIA),5 USC § 552,我特此请求美国司法部拥有的关于 TETHER HOLDINGS LIMITED、TETHER LIMITED、TETHER INTERNATIONAL LIMITED 的任何和所有信息、TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC. 和 BFXWW INC.”


Bitfinex 面临美国犯罪和民事实体的多项调查,质疑其姊妹公司稳定币发行商 Tether是否对其储备状况真实,以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。


发言人没有立即回复置评请求。

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