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BitMEX 高管对违反反洗钱法表示认罪

2022.08.09

纽约南区美国检察官周一宣布,离岸加密衍生品交易所 BitMEX 的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。


曾担任 BitMEX 业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.


美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示,BitMEX 缺乏了解你的客户 (KYC) 要求,这使得该公司成为犯罪活动的温床,包括洗钱和逃避制裁。


“今天的请求反映出,在加密货币交易所拥有管理权的员工,不亚于此类交易所的创始人,不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务,”美国检察官 Damian Williams 在一份新闻稿中表示。


两年前,在该公司允许美国居民在其平台上交易加密衍生品而无需在各州注册或具有不合标准的了解你的客户 ( KYC ) 做法后,CFTC、DOJ 和 FinCEN 对 BitMex 提出民事和刑事指控。尽管这些机构后来在去年夏天以 1 亿美元的价格与 BitMEX 达成和解,但这些指控导致交易所的领导层发生了变化。


根据认罪协议的条款,德怀尔同意支付 15 万美元的罚款。他的罪行的最高刑罚是五年监禁。

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