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美国政府在 Tornado 现金黑名单中加剧了与加密隐私的不可避免的冲突

2022.08.09

中本聪(Satoshi Nakamoto)的比特币白皮书在 2008 年发布的那一刻,加密货币的隐私精神与旨在确保在金融系统中流动的资金不会来自或流向非法事物的传统银行法规之间不可避免地会发生冲突。


银行监管机构逐步扩大了执法范围,将数字资产包括在内。从某种意义上说,加密是他们梦寐以求的金融系统,大多数交易的路径都可以在公共分类账上进行审计,尽管发送者和接收者的身份隐藏在字母数字地址后面,看起来像是被一只爬在地上的猫打出来的。键盘。如果用户在受监管的交易所购买或兑现他们的加密货币,政府可以传唤这些公司以获取他们的真实身份。


加密爱好者用新的方法来混淆交易的来源和目的地。例如,Tornado Cash 将其用户的硬币混合在一起,因此很难追踪个人的行为。


当美国财政部周一将 Tornado Cash 列入黑名单,禁止所有美国人使用该服务时,监管机构大幅升级了这场战斗,因为他们试图压制加密货币的随心所欲(如果不完美的话)匿名性。美国表示, Tornado Cash 已被用于洗钱超过 70 亿美元。其中包括被朝鲜黑客组织 Lazarus Group 窃取的 4.55 亿美元,以及本月Nomad 漏洞利用中至少 780 万美元。


“加密空间谈论想要成为主流并成为一个新的金融体系,”新美国安全中心的兼职高级研究员 Yaya Fanusie 说,他也为加密货币洗钱保障提供咨询。“如果你想在大联盟打球,你将不得不在大监管下打球。” 前中央情报局分析师法努西补充说:“混音器本身既不违法也不违法。非法的是工具的使用方式。”


传统金融界的每个人都知道这个操练:金融公司必须知道他们的客户是谁,并采取措施防止洗钱和逃避制裁。开设银行或经纪账户?你必须有一个身份证。与此同时,在加密货币领域,匿名是文化的支柱,因此创造 Tornado Cash 之类的东西的动力不足为奇。


阅读更多:什么是 KYC,为什么它对加密很重要?


今年早些时候,Tornado Cash 的一位联合创始人告诉 CoinDesk,这项技术基本上是不可阻挡的。Roman Semenov在 1 月份发表的一次采访中, Tornado Cash 背后的开发人员几乎无法控制用户通过它做什么。“在帮助调查方面,我们无能为力,因为团队对协议没有太多控制权,”他说。


但美国金融监管机构正试图通过周一宣布的行动来证明 Semenov 是错误的——尽管运行该项目的代码是公开的,因此理论上其他人可以开始克隆,或者只是使用与财政部列入黑名单的地址不同的以太坊地址。Tornado Cash 被添加到特别指定的国民名单中,这意味着如果美国人与与该协议相关的 Tornado Cash 或以太坊地址进行交互,他们将面临刑事处罚。除其他用途外,SDN 清单是美国政府用来惩罚俄罗斯的工具之一。


镇压确实引发了一个长期以来围绕着加密货币的问题:纸币是匿名的,就像加密货币一样,那么为什么要挑出试图掩盖加密货币轨迹的尝试呢?一个自然的反驳是,洗钱和逃避制裁是这里的目标,就像使用真正的美元钞票一样。


“Tornado Cash 一再未能实施有效的控制措施,以阻止其定期为恶意网络行为者洗钱,并且没有采取基本措施来解决其风险,”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长 Brian E. Nelson 说在周一的一份声明中。


但这不太可能平息加密爱好者继续保护用户隐私的呼声。加密智囊团 Coin Center抨击了针对 Tornado Coin 采取的行动。


“受到制裁的不是任何特定的不良行为者,而是所有希望在在线交易时使用这种自动化工具来保护自己的隐私的美国人,他们的自由在没有任何正当程序的情况下受到限制,”它在公告发布后写道。

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