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印度政府突袭币安旗下加密货币交易所 WazirX 的主管,冻结 814 万美元

2022.08.06

印度执法局 (ED) 搜查了与 Binance 旗下加密货币交易所 WazirX 主管 Sameer Mhatre 相关的财产。


该行动与 ED 对几家金融科技公司正在进行的关于即时贷款应用欺诈的调查有关。


教育署在一份新闻稿中表示,WazirX“积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密路线清洗犯罪所得” “因此,在 2002 年 PMLA 下,与 WazirX 共存的 64.67 千万卢比的等价动产被冻结,”该机构继续说道。


ED 表示,尽管获得了“多次机会”,但 WazirX 主任采取了“不合作的立场”。


“WazirX 未能提供可疑金融科技 APP 公司的加密交易并披露 KYC。在 PMLA 下于 2022 年 8 月 3 日进行了搜索操作,发现 WazirX 主管 Sameer Mhatre 先生可以完全远程访问WazirX,但尽管他没有提供与加密资产相关的交易细节,这些加密资产是从 Instant Loan APP 欺诈的犯罪所得中购买的,”新闻稿继续说道。


据 ED 称,由中国资金支持的多家金融科技公司无法获得印度央行的授权,因此转向了加密货币路线。


周二,印度财政部宣布正在根据《外汇管理法》(FEMA)调查两起针对 WazirX 的案件,指控其使用币安伪装交易。


“据发现,这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上,因此被掩盖在神秘之中,”该部补充说,正如MoneyControl所引用的那样。


其中一个案例可以追溯到 2021 年,当时 ED 首次就价值 279.1 亿卢比(3.82 亿美元)的加密货币交易发布了 FEMA 通知。


WazirX 和币安没有立即回应 CoinDesk 的置评请求。

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