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SEC 在 3 亿美元的“加密金字塔和庞氏骗局”中指控“欺诈者”

2022.08.02

美国证券交易委员会指控 11 人参与了该机构所谓的“欺诈性加密金字塔和庞氏骗局”。 


据美国证券交易委员会周一发布的一份声明称,Forsage 据称以非法方式从包括美国在内的全球各国的散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元的资金。该机构指控该组织的四位创始人和一系列人员宣传九位数的计划。


“欺诈者不能通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法,”领导调查的美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理主管卡罗琳·威尔士汉斯 (Carolyn Welshhans) 说。


根据 SEC 2020 年的刑事诉讼,俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚的创始人创建了 Forsage,这是一个允许数百万散户投资者使用以太坊、Tron 和 Binance 区块链通过智能合约进行交易的网站。


Forsage 的用户通过招募其他人加入所谓的计划来获得回报,该计划进行了两年多。此外,据称 Forsage 使用新投资者的资金向早期投资者付款,美国证券交易委员会称这是典型的庞氏骗局。


菲律宾监管机构和蒙大拿州证券和保险专员采取了停止行动,并于去年 3 月与 Forsage 取得了联系。据美国证券交易委员会称,该案中被指控的个人继续在多个 YouTube 视频中宣传该计划,并否认了这些指控。


一个声称是 Forsage 官方频道的 YouTube频道已获得约 170,000 次观看,并拥有约 6,500 名订阅者。它包括视频——最长大约一分钟——人们谈论 Forsage 如何改善他们的生活。


与此同时,Forsage 的网站声称已经吸引了超过 200 万的参与者。它说,过去一天约有 2,500 人加入了 Forsage,会员已获得价值超过 13.5 亿美元的奖励,大概是自网站推出以来。


虽然 Forsage 的创始人在美国境外,但 SEC 指控居住在伊利诺伊州、密西西比州、肯塔基州和佛罗里达州的美国人涉嫌帮助推广该计划。


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