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美国证券交易委员会以欺诈指控打击涉嫌庞氏骗局的创始人和发起人

2022.08.02

周一,美国证券交易委员会 (SEC)指控11 名与涉嫌 3 亿美元的加密庞氏骗局 Forsage 有关的人犯有欺诈罪。


Forsage 于 2020 年 1 月由四位创始成员发起:格鲁吉亚共和国的 Vladimir Okhotnikov、印度尼西亚的 Jane Doe a/k/a Lola Ferrari 和俄罗斯的 Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov。Dune Analytics 的数据显示,它迅速成长为以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用程序 (dApps) 之一,并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致 gas 费用飙升。


阅读更多:清除苏联时代吃以太坊的庞氏骗局


来自世界各地的数百万用户被一个发起人网络招募,其中包括一个自称为“加密十字军”的组织,通过以太坊、Tron 和 Binance 区块链上的智能合约发送资金,以换取他们招募时支付的费用美国证券交易委员会表示,另一位投资者——该机构将其描述为“教科书式金字塔和庞氏骗局”的商业模式。


菲律宾证券交易委员会于 2020 年 9 月对 Forsage 发出了停止和终止行动。六个月后,蒙大拿州证券和保险专员也效仿,但 Forsage 的发起人仍然继续推广所谓的计划。“加密十字军”的成员制作了旨在解释“为什么 Forsage 绝对不是金字塔计划!!”的信息图表 并将它们发布到各种社交媒体平台。


每个“加密货币十字军”——Sarah Theissen、Carlos Martinez、Ronald Deering、Cheri Beth Bowen 和 Alisha Shepperd——都被指控欺诈以及发行和销售未注册证券,以及另外两名发起人 Samuel Ellis 和 Mark Hamlin ,谁制作了 YouTube 视频广告 Forsage。


Ellis 和 Theissen 已经与 SEC 达成和解协议,其中包括非法所得和民事处罚。


SEC 的申诉要求对其余发起人和四位创始人进行禁令救济、非法所得和民事处罚。

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