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Chainalysis 向美国政府提供新的“解决方案”子公司

2022.07.28

最著名的加密货币调查公司 Chainalysis 正在组建一家面向政府的子公司,以扩大区块链追踪器与美国军方、联邦调查人员和警察部队的数百万美元业务。


该公司告诉 CoinDesk,美国各州、地方和联邦机构的大杂烩共同购买了比其他任何人都多的 Chainalysis 软件。他们推动了 Chainalysis 业务的最大份额:提供数据工具,揭开谁在向谁发送比特币和其他加密货币以及在哪里发送的神秘面纱。这就是政府监管非法加密经济的方式,Chainalysis 去年估计价值 140 亿美元。


“Chainalysis 具有图表功能,已用于向调查人员展示比特币交易是如何进行的,以及如何将它们用作识别目标的工具、他们正在使用的比特币交易所,以及如何传唤交易所以获取个人识别信息和银行信息目标,”缉毒署在一份价值近 135,000 美元的 2019 年合同的采购文件中解释道。


如今,政府对加密货币的调查远远超出了比特币在毒品市场中的用途。勒索软件攻击、恐怖组织和民族国家黑客也在其中。由首席执行官迈克尔·格罗纳格 (Michael Gronager) 领导的 Chainalysis 是许多此类调查的幕后力量,无论是通过其软件数据集还是调查人员。


根据政府文件,Chainalysis 的政府业务价值高达数千万。


机构对调查服务的需求随着加密犯罪的爆炸式增长而激增。这促使 Chainalysis——作为此类服务的最大供应商——拆分其公司结构,以更好地满足其最大客户的需求。因此:政府解决方案,新单位。


该公司高级调查主管 Erin Plante 表示,政府解决方案和 Chainalysis 母公司之间的划分将有助于防止客户利益冲突。


普兰特说,该子公司将从 90 名员工调查员开始(公司共有 110 名),其中许多人拥有安全许可。她说,公司部门使那些链上侦探更容易与渴望帮助的代理人一起工作。


“如果我们在接下来的 6 到 12 个月内看到双倍的团队增长,我不会感到惊讶,”普兰特说。


她说,政府机构在链上调查方面变得越来越精明。一方面,他们将 Chainalysis 数据集整合到他们自己的专有侦查工具中,她说 Chainalysis 工程师帮助构建了这些工具。


“他们正在查看原始数据本身,”普兰特说。“它超越了用户界面。”


Chainalysis 自己的工具通过将来自其节点的 IP 地址数据、强大的钱包标签数据库和地址聚类组合在一起来增强调查。它的一些工具迎合了交易所等私营企业的需求。


该公司表示,Eric Scofield 的数据咨询公司 Abaxx Associates 在 2 月被 Chainalysis 收购,将领导政府解决方案子公司。


“这个生态系统的变化比国家安全领域的任何其他生态系统都快,”斯科菲尔德说。“有什么比拥有[一家面向政府的公司]更好的方式来服务它。”


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