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被指控的 Bitfinex 比特币洗钱者获准“从事合法就业”

2022.07.17

2022 年 2 月 8 日,美国司法部 (DOJ) 逮捕了一对夫妇,他们被指控清洗 2016 年从 Bitfinex 窃取的 94,636 个比特币。司法部称,科技企业家 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 合谋洗钱价值数十亿美元的比特币。如果罪名成立,两人可能面临 25 年的联邦监狱监禁。五个月后,一份报告显示,一名联邦法官允许摩根找工作并“从事合法工作”。


被指控的 Bitfinex 洗钱者之一希瑟·摩根(Heather Morgan)将被允许获得一份传统工作,此前一名法官授予福布斯前科技作家在她的法律案件继续进行期间工作的能力。摩根还曾担任纽约街头说唱歌手“Razzlekhan”或“华尔街鳄鱼”,他被指控“涉嫌串谋洗钱”94,636 个比特币,使用当前的 BTC 汇率,这些比特币目前价值 19.5 亿美元。摩根和她的丈夫于今年年初被捕,2016 年 Bitfinex 黑客攻击产生的比特币曾价值 45 亿美元。


被指控的Bitfinex比特币洗钱者获准寻找

两人指控 Bitfinex 比特币洗钱者 Heather Rhiannon Morgan,31 岁(左图)和她的丈夫 Ilya Lichtenstein,34 岁(右图)。



本周彭博社的一份报告显示,一名联邦法官已允许摩根在审前获释期间工作。虽然谋杀和入室盗窃等犯罪获得审前释放的可能性非常低,但统计数据显示,涉及串谋洗钱和欺诈指控的犯罪有 82% 的机会在参加葬礼或订婚等特定活动中获得审前释放在就业。主持摩根案件的法官允许这位前科技作家和说唱歌手寻求“合法就业”。


臭名昭著的 2016 年 Bitfinex 黑客事件发生在将近六年前,当时该交易所于当年 8 月 2 日上午 10:26(东部时间)损失了 119,754 比特币。2016 年 Bitfinex 黑客事件一经传开,比特币价格下跌了 22%。抢劫后 24 小时内的美元。据推测,Bitfinex 黑客能够在加密资产被盗前数周访问 Bitfinex 服务器,据报道称攻击者搜索了私钥。近六年,或直到五个月前,Bitfinex 抢劫案一直是个谜,监视被盗硬币的链上侦探监控了区块链上的移动。


在最初的几个月里,被盗的 Bitfinex 比特币一直处于闲置状态,但在 2017 年 1 月突然开始移动。据信这些硬币是使用 BTC 翻滚服务混合的,然后被发送到现已解散的 Alphabay 暗网市场(DNM)。在那之后有几次,被盗的 119,754 个比特币被转移到未知的 BTC 钱包中,但大部分转移都是零碎发送的。然后在 2022 年 2 月 1 日,来自 2016 年黑客攻击的 94,636 个 BTC 被合并到一个地址中,当时没有人知道为什么会发生 BTC 合并。直到一周后,美国司法部(DOJ)才通知公众执法部门没收了这 94,636 个 BTC。


被指控的 Bitfinex 比特币洗钱者获准“从事合法就业”

Heather Rhiannon Morgan 曾在福布斯担任科技作家,也是纽约街头说唱歌手,艺名“Razzlekhan”和“华尔街鳄鱼”。



美国司法部披露,一对已婚夫妇,34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan,因“涉嫌串谋洗钱”被盗的 Bitfinex 比特币而被捕。afr.com 的一份报告进一步声称,发送到 Alphabay DNM 的 BTC 在某种程度上与多年后 Lichtenstein 和 Morgan 的逮捕有关。建立联系的执法人员拒绝确切说明何时以及如何发现这两起案件据称有联系。


虽然摩根已获准寻找“合法就业”机会,但在过去五个月中,她和利希滕斯坦的表面故事却受到了很多媒体的关注。例如,在这对夫妇被捕后几乎立即,流媒体公司 Netflix 透露它已“订购了一部纪录片系列,讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的刑事金融犯罪案件中洗钱价值数十亿美元的被盗加密货币的计划”。

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