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乌克兰从场外交易加密货币经纪人处扣押与俄罗斯人合作的资产

2022.07.15

乌克兰检察官表示,他们已经没收了属于场外交易 (OTC) 经纪人的大量资产,这些经纪人非法为来自俄罗斯和俄罗斯占领区的用户购买加密货币提供便利。


这些交易商的客户能够“在不纳税的情况下将现金和非现金资金转换为加密货币”,检察长办公室周二在乌克兰语新闻稿中宣布,该新闻稿在西方几乎没有收到通知。


目前尚不清楚这些交易何时发生,或者是在今年冬天俄罗斯在乌克兰发动战争之前还是之后。


当局没收了 85 万欧元、47 万美元和 46 万乌克兰格里夫纳(总计约 167 万美元);830公斤白银;六块土地;和三间公寓。总检察长办公室表示,所有这些都是非法加密货币交易的收益。这些资产合计价值约 339 万美元,被移交给类似于美国法警局的乌克兰资产追回和管理机构。


检察官说,当地警方正在调查针对未具名人士的欺诈、洗钱和逃税指控。


总检察长办公室没有立即回应进一步置评的请求。


阅读更多:加密货币成为反对普京在乌克兰战争的俄罗斯移民的生命线


去年,乌克兰执法部门报告称从加密场外交易中心查获了类似数额的资金,这些场外交易中心据称为俄罗斯人和所谓的卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国的居民提供服务,自 2014 年以来,俄罗斯支持的准军事部队占领了乌克兰领土。


2021 年 4 月 28 日,乌克兰安全局 (SSU) 报告“阻止”了一个使用俄罗斯支付系统促进加密货币交易的组织的工作,这在乌克兰是非法的。SSU 报告缉获了 800 多公斤白银和 4300 万乌克兰格里夫纳(146 万美元)、电脑、电话、硬盘和“确认交易的文件”。


2021 年的公告称,接受调查的组织处理了超过 2.4 亿乌克兰格里夫纳(812 万美元),其中 6500 万美元(220 万美元)与洗钱有关。


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