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CFTC 在 $1.7B 欺诈中向南非比特币俱乐部 MTI 收费

2022.07.01

美国最高商品监管机构周四以 17 亿美元的欺诈罪指控总部位于南非的比特币池运营商 Mirror Trading International,指控全球多层次营销计划“盗用”了其积累的所有比特币。



商品期货交易委员会 (CFTC)将此案描述为“有史以来最大的涉及比特币的欺诈计划案”。它声称 MTI 的关键人物 Cornelius Johannes Steynberg 接受了 23,000 名美国人“甚至全世界更多”的 29,421 比特币,用于他没有获得经营许可的商品池计划。



指控文件援引 MTI 的声明称,该计划的受害者认为,他们将比特币投资于一家高科技投资俱乐部,以“增加你的比特币” 。据称 Steynberg 表示,MTI 的算法创造了每月 10% 回报的“被动收入”。文件称,推荐朋友和家人可以获得奖金。



CFTC 声称,MTI 的现实不那么令人愉快。



监管机构表示,Steynberg 未能做出适当的披露,谎称存在“交易机器人”,从未进行过有利可图的外汇掉期交易,并向客户提供虚假的账户报表。



他所谓的计划从 2018 年 5 月一直持续到 2021 年初,当时 MTI在南非进入破产程序和清算程序。从 2020 年开始,它在美国和南非面临越来越大的监管压力。



法庭文件称,斯坦伯格本人是一名国际逃犯。他的住所在南非,但根据国际刑警组织的逮捕令,他“最近被拘留”在巴西。

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